新规定要求小企业和有限责任公司报告所有权信息
截至1月. 2024年1月1日，许多企业将被要求报告 向金融罪案执法网络提供实益拥有人资料 识别直接或间接拥有或控制公司的人. 这一要求源于与《十大正规彩票平台》一起通过的《十大正规彩票平台》(CTA).
报告要求一般适用于小型公司, 有限责任公司(llc)和其他类似实体:
- have 20 or fewer full-time employees; and
- 前一年提交的联邦所得税证明总收入或销售额不超过500万美元.
有 23种豁免实体 从报告受益所有权. 这些实体包括:
- 符合特定要求的上市公司
- 许多非营利组织
- 某些大型营运公司
1月10日之前成立的报告公司. 1、2024年1月1日截止. 于2025年1月1日向FinCEN提交初步报告. 2024年创建的企业将在收到创建或注册通知后的90天内提交初始报告. 2025年创建的国家将有30天的时间提交报告.
CTA帮助美国.S. 政府查明洗钱活动, 腐败, 逃税, 毒品走私, 诈骗及其他罪行. 国会通过了CTA，使这些非法活动及其肇事者更难躲避执法官员.
NAHB资源和免费网络研讨会
NAHB提供了常见问题的答案和链接 这里的主要资源.
NAHB还将于1月11日(星期三)举办一个关于这些新要求的免费网络研讨会. 17，下午2点.m. ET. 本次网络研讨会将邀请到大卫·金, FinCEN高级法规顾问, 谁会提供进一步的细节，说明企业主需要怎样做才能遵守规定.